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CFE-Investigation Exam Fragen, ACFE CFE-Investigation Lernhilfe & CFE-Investigation Prüfungsvorbereitung - Rederec6

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NEW QUESTION: 1
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A. Center of Excellence
B. Change Control Board
C. Requirements Traceability Matrix
D. Project Management Office
Answer: A

NEW QUESTION: 2
Which statement describes the behavior of an Informix instance when the
IFX_EXTEND_ROLE configuration parameter is set to ON.
A. All users with the EXTEND role can register external routines.
B. All users with the default role can register external routines.
C. All users with the EXTEND role can grant it to other users.
D. All users can create external routines in the database server.
Answer: A

NEW QUESTION: 3
Ein Compliance-Beauftragter entwickelt ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche für ein Finanzinstitut in einem Mitgliedsland der Financial Action Task Force. Die Institution führt Geschäfte mit Kunden in Ländern / Gerichtsbarkeiten, die nicht Mitglieder der Financia Action Task Force sind. Welches der folgenden Probleme sollte im Programm behandelt werden?
1. Die Anforderung, die wirtschaftlichen Eigentümer von Konten zu identifizieren.
2. Das Erfordernis der Kundenidentifikation für die Eröffnung neuer Konten.
3. Verpflichtung des Finanzinstituts, verdächtige Transaktionen zu melden.
4. Die Verpflichtung, an verdächtigen Transaktionen beteiligte Gelder einzufrieren.
A. Nur 1, 2 und 4
B. Nur 1, 2 und 3
C. Nur 2, 3 und 4
D. nur 1, 3 und 4
Answer: B

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